A Justiça Federal aceitou nesta segunda-feira (24) uma denúncia contra 11 pessoas no âmbito da Operação Zelotes, por corrupção na Receita Federal e no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).
O grupo é acusado pelo Ministério Público Federal de envolvimento em esquema de pagamento de propina para beneficiar o Bank Boston, atualmente Itaú Unibanco, de multas milionárias.
O ex-diretor jurídico do Bank Boston Walcris Rosito, servidores públicos, advogados e ex-conselheiros do Carf estão entre os 11 denunciados.
Segundo o MPF, o grupo responderá por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação de dinheiro de instituição financeira e organização criminosa.
Em troca do benefício milionário (o Bank Boston deixou de pagar mais de meio bilhão de reais ao fisco), a empresa pagou propina aos integrantes do esquema, de acordo com provas reunidas pelos investigadores.
O MPF afirma que tais pagamentos foram feitos por meio da contratação da empresa Pagnozzi & Associados Consultoria Empresarial, sob o pretexto de que o escritório faria a defesa administrativa do banco. As investigações revelaram que o escritório fez várias subcontratações, permitindo que o dinheiro chegasse aos demais integrantes do esquema.
Documentos apreendidos por ordem judicial mostram que, em sete anos, a empresa de Pagnozzi recebeu R$ 44,9 milhões de um único cliente: o Bank Boston. O valor é mais da metade de todo o faturamento registrado em todo o período pelo escritório, que foi de R$ 82 milhões. Já a movimentação financeira registrada na conta pessoal de Pagnozzi saltou de R$ 2,3 milhões em 2006 para R$ 96,9 milhões em 2013.
